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公告日期：2019-07-02
公告编号：2019-026
证券代码：871976 证券简称：一彬科技 主办券商：中泰证券
宁波一彬电子科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王建华董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，公司董事、监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议的召集召开、表决程序合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数49,680,000股，占公司有表决权股份总数的79.11%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营需要，公司拟变更公司经营范围，增加“塑料材料的开发与生产”，并相应修改公司章程第十二条。经营范围以工商行政管理部门最终登记为准。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-026
同意股数49,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《宁波一彬电子科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》
宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
2019年7月2日
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