公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-030

证券代码：871976 证券简称：一彬科技 主办券商：中泰证券

宁波一彬电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 27 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 22 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-030

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（公司二楼会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于收购宁波翼宇汽车零部件有限公司 100%股权的议案》

根据公司实际经营需要，公司拟以支付现金 7,094.32 万元方式收购宁波翼宇汽车零部件有限公司 100%股权，即收购宁波市一彬实业投资有限责任公司所持宁波翼宇汽车零部件有限公司 90%的股权，收购价为 6384.89 万元，收购王建华所持宁波翼宇汽车零部件有限公司 10%的股权，收购价格为 709.43 万元。该收购事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；
4、股东可凭以上有关证件采取信函或传真或现场方式登记。

（二）登记时间：：2019 年 8 月 26 日 9:00-11.30；14:00-17:00。

（三）登记地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（公司二楼会议室）四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：牛映映联系电话：0574-63330107 联系邮箱：
niuyingying@iyu-china.com 联系地址：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路工业园
区（开发二路 1 号）
（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。
（三）临时公告：临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《宁波一彬电子科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

公告编号：2019-030

宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日

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