公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-036

证券代码：871976 证券简称：一彬科技 主办券商：中泰证券
宁波一彬电子科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了支持公司子公司宁波翼宇汽车零部件有限公司（以下简称“宁波翼宇”）业务发展及生产经营需要，公司实际控制人王建华先生及其配偶徐姚宁女士拟在
2019 年 12 月 31 日前为宁波翼宇向金融机构融资分别提供不超过 16,000 万元担
保。关联担保不收取任何费用。
（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 10 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议了《关于关联方
拟为宁波翼宇汽车零部件有限公司提供关联担保的议案》。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。回避表决情况：关联董事王建华、徐姚宁、姚文杰回避表决，根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王建华

住所：浙江省慈溪市浒山街道

2. 自然人

公告编号：2019-036

姓名：徐姚宁

住所：浙江省慈溪市浒山街道
（二）关联关系
王建华系公司的实际控制人，公司董事长，徐姚宁系王建华的配偶，公司董事。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是为支持公司子公司宁波翼宇业务发展及生产经营需要，且不收取任何费用，具有合理性和必要性，并遵循公平、自愿原则，公司独立性未因关联交易受到不利影响，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

目前协议尚未签署，若实际签署内容与上述信息差异较大，公司将补充披露相关内容。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易基于满足公司子公司宁波翼宇业务发展及经营需要而发生，且不收取任何费用，有利于子公司业务发展，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。
六、备查文件目录
《宁波一彬电子科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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