公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-038

证券代码：871976 证券简称：一彬科技 主办券商：中泰证券
宁波一彬电子科技股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，公司董事、监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议的召集召开、表决程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 49,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.11%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方拟为宁波翼宇汽车零部件有限公司提供关联担保的
议案》
1.议案内容：

为了支持公司子公司宁波翼宇汽车零部件有限公司（以下简称“宁波翼宇”）业务发展及生产经营需要，公司实际控制人王建华先生及其配偶徐姚宁女士拟在

公告编号：2019-038

2019 年 12 月 31 日前为宁波翼宇向金融机构融资分别提供不超过 16,000 万元担
保。关联担保不收取任何费用。
2.议案表决结果：

同意股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，宁波翼宇是股东王建华控制的公司，因此王建华回避表决，回避表决 48,480,000 股。
三、备查文件目录
《宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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