公告日期：2019-11-07

证券代码：871976 证券简称：一彬科技 主办券商：中泰证券

宁波一彬电子科技股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：王建华董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<宁波一彬电子科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

本次拟向特定对象非公开发行普通股股票合计不超过 10,000,000 股（含10,000,000 股），发行价格为 7.00 元/股，认购方式为非现金资产认购。

本次发行既有利于优化公司财务结构，又可通过增加公司实收资本来强化公

司的资本实力，有利于增强公司抵御风险的能力，提升公司盈利能力，实现公司持续、稳定、健康发展。

本次发行对象为公司关联方宁波市一彬实业投资有限责任公司。认购方式为以宁波市一彬实业投资有限责任公司持有的公司 7000 万元债权本金认购，债权价值已经万隆（上海）资产评估有限公司经成本法评估出具了编号为“万隆评报字[2019]第 10422 号”的评估报告。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”本次股票发行不涉及现金认购，本次股票发行在册股东无优先认购权。2.回避表决情况

王建华为公司实际控制人，徐姚宁系王建华的配偶，姚文杰系王建华的姐夫。关联董事王建华、徐姚宁、姚文杰回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司与认购人拟签署附生效条件的股票认购协议书，对认购数额、支付方式等内容作出约定，该协议经双方签字并加盖公司公章后成立，并在发行人董事会及股东大会批准本次股票发行方案及本次发行获得所有需要获得的有权部门的同意、许可、批准或核准后生效。

2.回避表决情况

王建华为公司实际控制人，徐姚宁系王建华的配偶，姚文杰系王建华的姐夫。关联董事王建华、徐姚宁、姚文杰回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于宁波市一彬实业投资有限责任公司以非现金资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为降低公司资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力，公司计划向宁波市一彬实业投资有限责任公司以 7.00 元/股的价格发行共计

10,000,000 股 股 票 。 宁 波 市 一 彬 实 业 投 资 有 限 责 任 公 司 以 经 评 估 的

70,000,000.00 元债权认购本次发行的 10,000,000 股股份。具体内容详见《宁波一彬电子科技股份有限公司股票发行方案》。

2.回避表决情况

王建华为公司实际控制人，徐姚宁系王建华的配偶，姚文杰系王建华的姐夫。关联董事王建华、徐姚宁、姚文杰回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于<对拟认购公司股票的债权的资产评估结果进行确认>的议案》1.议案内容：

为了减少公司与债权人宁波市一彬实业投资有限责任公司之间的债务关系，减轻公司偿债压力，优化公司财务结构，宁波市一彬……
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