公告日期：2019-11-07

证券简称：一彬科技 证券代码：871976 主办券商：中泰证券
宁波一彬电子科技股份有限公司

股票发行方案

（住所：慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区）

主办券商

（住所：济南市经七路 86 号）

二零一九年十一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息 ......1
二、发行计划 ......1三、非现金资产的基本信息，包括资产名称、权属关系，资产审计或
评估情况等 ......6
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 ......10五、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途 ....10
六、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......17
七、公司需要披露的其他重大事项......18
八、定向增发股份认购合同摘要......19
九、中介机构信息 ......20
十、董事、监事和高级管理人员有关声明......23

一、公司基本信息

公司名称：宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
证券简称：一彬科技

证券代码：871976

注册地址：慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区

办公地址：慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区

联系电话：0574-63330107

法定代表人：王建华

信息披露负责人：王建华

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行由发行对象以债权方式认购，旨在缓解公司偿债压力，降低公司资产负债率，优化资产结构，提升抗风险能力。

（二）现有股东的优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

本次股票发行不涉及现金认购，本次股票发行在册股东无优先认购权。

（三）发行对象确定的股票发行

1、具体发行对象及拟认购数量如下：

序号 认购者名称 拟认购股数（股） 认购金额上限（元）

1 宁波市一彬实业投资有限 10,000,000 70,000,000.00
责任公司

合计 10,000,000 70,000,000.00

2、本次股票发行对象基本情况如下：

项目 内容

名称 宁波市一彬实业投资有限责任公司

统一社会信用代码 91330282MA282CT81G

法定代表人 王建华

成立日期 2016年07月22日

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本 壹仟万元整

住所 浙江省慈溪市周巷镇开发一路4号1号楼

实业投资、企业管理、投资管理（未经金融等监管
部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、
经营范围 向社会公众集（融）资等金融业务）、商务信息咨
询；汽车配件的技术开发、技术转让及咨询。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）

是否属于私募基金 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。