公告日期：2020-01-13

证券代码：871976 证券简称：一彬科技 主办券商：中泰证券

宁波一彬电子科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，公司董事、监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议的召集召开、表决程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 56,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王建华先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名王建华先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王建华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 56,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（二）审议通过《关于选举徐姚宁女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名徐姚宁女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐姚宁女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 56,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（三）审议通过《关于选举褚国芬女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名褚国芬女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。褚国芬女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 56,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（四）审议通过《关于选举熊军锋先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名熊军锋先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。熊军锋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 56,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（五）审议通过《关于选举刘本良先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名刘本良先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘本良先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 56,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。