公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-008

证券代码：871976 证券简称：一彬科技 主办券商：中泰证券
宁波一彬电子科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、因公司及子公司生产经营需要，自 2017 年至 2019 年末公司及子公司向
宁波劳杰克电器有限公司采购 20,598,590.30 元包装物料，涉及纸箱、垫片、刀卡等。

2、依据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司 2020 年拟向宁波劳杰克电器有限公司采购物料，涉及纸箱、垫片、刀卡等，金额合计不超过 700 万元,具体的采购物料、采购金额以签订的合同为准。

3、因生产经营需要，2020 年公司控股孙公司宁波中晋汽车零部件有限公司拟委托关联方宁波大志电器有限公司产品加工及采购半成品，委托加工费及采购半成品合计不超过 30 万元。
（二）表决和审议情况

2020 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于确认公司及
子公司向关联方宁波劳杰克电器有限公司采购物料的议案》。会议应到董事 5 名，
实到董事 5 名。审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。回避表
决情况：关联方宁波劳杰克电器有限公司为姚文杰的女儿配偶的父亲张永新控制
的企业。姚文杰于 2017 年 1 月至 2020 年 1 月任公司董事。姚文杰系王建华的姐
夫，徐姚宁系王建华的配偶。关联董事王建华、徐姚宁回避表决。此项交易尚须股东大会的批准。

公告编号：2020-008

2020 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于公司及子公
司拟向关联方宁波劳杰克电器有限公司采购物料的议案》。会议应到董事 5 名，
实到董事 5 名。审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。回避表
决情况：关联方宁波劳杰克电器有限公司为姚文杰的女儿配偶的父亲张永新控制
的企业。姚文杰于 2017 年 1 月至 2020 年 1 月任公司董事。姚文杰系王建华的姐
夫，徐姚宁系王建华的配偶。关联董事王建华、徐姚宁回避表决。此项交易尚须股东大会的批准。

2020 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于公司控股孙
公司拟委托关联方产品加工的议案》。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。审议
结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。回避表决情况：关联方宁波
大志电器有限公司为姚文杰的女儿配偶的父亲张永新控制的企业。姚文杰于2017
年 1 月至 2020 年 1 月任公司董事。姚文杰系王建华的姐夫，徐姚宁系王建华的
配偶。关联董事王建华、徐姚宁回避表决。此项交易尚须股东大会的批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波劳杰克电器有限公司

住所：慈溪市周巷镇大古塘村

注册地址：慈溪市周巷镇大古塘村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张永新

实际控制人：张永新

注册资本：500 万人民币

主营业务：家用电器、五金配件、塑料制品制造、加工，纸箱加工。

2. 法人及其他经济组织

公告编号：2020-008

名称：宁波大志电器有限公司

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇大古塘村

注册地址：浙江省宁波市慈溪市周巷镇大古塘村

企业类型：有限责任公司 (台港澳与境内合资)

法定代表人：张永新

实际控制人：张永新

注册资本：340 万港币

主营业务：家用厨房电器具、家用电熨烫器具、其他家用电力器具、五金配件、塑料制品制造、加工。
（二）关联关系

关联方宁波劳杰克电器有限公司为姚文杰的女儿配偶的父亲张永新控制的
企业。姚文杰于 2017 年 1 月至 2020 年 1 月任公司董事。

关联方……
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