公告日期：2020-01-17
公告编号：2020-009
证券代码：871976 证券简称：一彬科技 主办券商：中泰证券
宁波一彬电子科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2020-009
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（公司二楼会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认公司及子公司向关联方宁波劳杰克电器有限公司采购物料的议案》
因公司及子公司生产经营需要，自 2017 年至 2019 年末公司及子公司向宁波
劳杰克电器有限公司采购 20,598,590.30 元包装物料，涉及纸箱、垫片、刀卡等。（二）审议《关于公司及子公司拟向关联方宁波劳杰克电器有限公司采购物料的议案》
依据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司 2020 年拟向宁波劳杰克电器有限公司采购物料，涉及纸箱、垫片、刀卡等，金额合计不超过 700 万元,具体的采购物料、采购金额以签订的合同为准。
（三）审议《关于公司控股孙公司拟委托关联方产品加工的议案》
因生产经营需要，2020 年公司控股孙公司宁波中晋汽车零部件有限公司拟委托关联方宁波大志电器有限公司产品加工及采购半成品，委托加工费及采购半成品合计不超过 30 万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；
4、股东可凭以上有关证件采取信函或传真或现场方式登记。
（二）登记时间：：2020 年 2 月 6 日 9:00-11.30;14:00-17:00
（三）登记地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（公司二楼会议室）四、其他
（一）会议联系方式：联系人：牛映映 联系电话：0574-63330107 联系邮箱：
公告编号：2020-009
niuyingying@iyu-china.com 联系地址：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路工业园
区（开发二路 1 号）
（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《宁波一彬电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
