公告日期：2020-02-14

公告编号：2020-011

证券代码：871976 证券简称：一彬科技 主办券商：中泰证券

宁波一彬电子科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规及《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事乔治刚因新型冠状病毒肺炎交通管制未到公司缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-011

公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监共计 4 人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司及子公司向关联方宁波劳杰克电器有限公司采购

物料的议案》

1.议案内容：

因公司及子公司生产经营需要，自 2017 年至 2019 年末公司及子公司向宁

波劳杰克电器有限公司采购 20,598,590.30 元包装物料，涉及纸箱、垫片、刀 卡等。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，宁波劳杰克电器有限公司为姚文杰的女儿配偶的父

亲张永新控制的企业。姚文杰于 2017 年 1 月至 2020 年 1 月任公司董事。姚文

杰系王建华的姐夫，关联股东王建华回避表决，回避表决股数共计 48,480,000 股。

（二）审议通过《关于公司及子公司拟向关联方宁波劳杰克电器有限公司采购物

料的议案》

1.议案内容：

依据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司 2020 年拟向宁波劳杰

克电器有限公司采购物料，涉及纸箱、垫片、刀卡等，金额合计不超过 700 万 元，具体的采购物料、采购金额以签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-011

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，宁波劳杰克电器有限公司为姚文杰的女儿配偶的父

亲张永新控制的企业。姚文杰于 2017 年 1 月至 2020 年 1 月任公司董事。姚文

杰系王建华的姐夫，关联股东王建华回避表决，回避表决股数共计 48,480,000 股。

（三）审议通过《关于公司控股孙公司拟委托关联方产品加工的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，2020 年公司控股孙公司宁波中晋汽车零部件有限公司

拟委托关联方宁波大志电器有限公司产品加工及采购半成品，委托加工费及采 购半成品合计不超过 30 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表……
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