公告日期：2020-03-18

证券代码：871976 证券简称：一彬科技 主办券商：中泰证券

宁波一彬电子科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王建华

6.会议列席人员：监事会成员及公司其它高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的 《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公

司章程》废止。详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（公告编号：2020-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订 《股东大会议事规则》的部分条款，详见公

司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订 《董事会议事规则》的部分条款，详见公司

于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订 《对外投资管理制度》的部分条款，详见公

司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订 《对外担保管理制度》的部分条款，详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项……
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