公告日期：2018-10-30

证券代码：871976 证券简称：一彬科技 主办券商：中泰证券
宁波一彬电子科技股份有限公司

股票发行情况报告书

主办券商

（山东省济南市经七路86号证券大厦）

二零一八年十月

目录

一、本次发行的基本情况........................................................................ 1
二、发行前后相关情况对比.................................................................... 5
三、新增股份限售安排及特殊条款...................................................... 11
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见..............14
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.............................. 18
六、全体董事、监事、高级管理人员声明.......................................... 22
七、备查文件.......................................................................................... 23

释 义

在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《股票业务细则》 指《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细
则(试行)》

《投资者适当性管理细则》指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理细则》

《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集
《问答三》 指资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌
公司融资》

中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会

股转系统 指全国中小企业股份转让系统

公司、本公司、一彬科技 指宁波一彬电子科技股份有限公司

股东大会 指宁波一彬电子科技股份有限公司股东大会

董事会 指宁波一彬电子科技股份有限公司董事会

监事会 指宁波一彬电子科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程、章程 指《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》

武汉彬宇 指武汉彬宇汽车零部件有限公司，系公司全资子公
司

主办券商、中泰证券 指中泰证券股份有限公司

在册股东 指股权登记日在册的股东

元、万元 指人民币元、人民币万元

会计师事务所 指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指浙江六和律师事务所

验资报告 指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华
验字【2018】33110004号验资报告

一、本次发行的基本情况
（一）发行股票的数量

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“一彬科技”或“公司”）本次以非公开定向发行的方式发行7,000,000股人民币普通股，募集资金49,000,000.00元。
（二）发行价格

本次股票发行价格为每股人民币7.00元。

根据公司经审计的2017年度财务报告，公司2017年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润为20,61……
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