公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-021

证券代码：871979 证券简称：索乐科技 主办券商：东北证券
江苏索乐新材料科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事余蔚波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长、任命总经理的议案》
1.议案内容：

拟选举余蔚波先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日

公告编号：2023-021

止，自 2023 年 8 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 729.6 万股，占
公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

任命余蔚波先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日
止，自 2023 年 8 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 729.6 万股，占
公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：

任命徐立先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日
止，自 2023 年 8 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐立先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日
止，自 2023 年 8 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏索乐新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

江苏索乐新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日

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