公告日期：2024-04-30

证券代码：871979 证券简称：索乐科技 主办券商：东北证券
江苏索乐新材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长余蔚波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会结合 2023 年度的主要工作情况，拟定《2023 年度董事会工作
报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点和工作
目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

结合 2023 年度的总经理主要工作情况，拟定《2023 年度总经理工作报告》，
报告对 2023 年工作进行了总结，并提出 2024 年的工作重点和工作目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司结合 2023 年度的主要经营情况，拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2024 年度财务支出进行预测，并编制
2024 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《江苏索乐新材 料科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏索乐新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-13,312,363.01 元，未弥补亏损- 13,312,363.01 元，达到公司股本总额 12,160,000.00 元的三分之一。具体内 容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未 弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。

该 议 案 内 容 详……
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