公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-026

证券代码：871979 证券简称：索乐科技 主办券商：东北证券
江苏索乐新材料科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议、第三届
监事会第八次会议于 2025 年 6 月 10 日审议并通过：

任命张钰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命江燕丽女士为公司监事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事王立新先生、原监事张钰女士因个人原因辞职，依据《公司法》、《公 司章程》的有关规定，公司董事会提名张钰女士为董事，公司监事会提名江燕丽女士 为监事。
（三）新任董监高人员履历

江燕丽女士：1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2002
年 7 月~2008 年 1 月江苏超越数码有限公司品质部主管，2008 年 2 月~2010 年 8 月镇
江中电数码有限公司采购部主管，2010 年 9 月~2023 年 1 月镇江华科数码有限公司采

公告编号：2025-026

购部负责人，2023 年 6 月~至今江苏索乐新材料科技股份有限公司采购部经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名与任命符合公司管理和发展需要，不会对公司生产、经营产生不 利影响。
三、备查文件

江苏索乐新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

江苏索乐新材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

江苏索乐新材料科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 6 月 12 日

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