公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-028

证券代码：871979 证券简称：索乐科技 主办券商：东北证券
江苏索乐新材料科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次临时股东大会在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余蔚波
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,159,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9984%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王立新因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-028

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司补充审议投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司战略规划及发展需要，拟成立全资子公司“江苏华盛贸易有限公司”，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围为一般项目:货物进出口，技术进出口，进出口代理，化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外凭营业
执照依法自主开展经营活动)。该全资子公司已于 2025 年 5 月 14 日设立完成，现
对该投资设立全资子公司事项进行补充审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数12,159,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

提名张钰女士为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日止，自 2025年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数12,159,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-028

（三）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容：

提名江燕丽女士为公司监事，任期至第三届监事会任期届满之日止，自 2025年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数12,159,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

张钰 监事 离任 2025-06-27 2025 年第三次临 审议通过
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