公告日期：2020-06-12

证券代码：871980 证券简称：宝辰联合 主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及书面表决

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 5 月 26 日召开的第一届董事会第三

十次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,741,320 股，占公司有表决权股份总数的 95.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘坤因个人原因缺席；

2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《监

事会议事规则》的相关内容。详见公司于 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业

股 份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规 则》（公告编号：2020-014 ）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.99%；反对

股数 11,406,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.05%；弃权股数3,086,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.97%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘凯为公司监事的议案》。

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于提名刘凯为公司监事的议案》。

刘凯，男，汉族，1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学

历。2007 年 1 月至 2011 年 1 月，任百利宏北京工厂生产部一线工人；2011 年

1 月至 2014 年 5 月，任惠州晟荣生物科技有限公司生产部生产主管；2017 年

7 月 至今，任宝辰永宇（滁州）新材料科技有限公司生产部车间主任。

2.议案表决结果：

同意股数 37,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.99%；反

对股数 11,406,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.05%；弃权股数3,086,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.97%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司修订了《公司章程》。具体内容详见公司

于 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn ） 上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.99%；反

对股数 14,493,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.01%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《董

事会议事规则》的相关内容。详见公司于 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业

股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013 ）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,248,0……
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