公告日期：2025-04-25

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-020
安徽晶赛科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会制度》等规定和要求，董事会审计委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于设立董事会审计委员会暨选举委员的议案》，决定在董事会下设立审计委员会，董事会审计委员会由吴小亚先生、吴林先生、侯诗益先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会的主任委员吴小亚先生为会计专业人士，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2024 年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项 表决结果

第三届董

事会审计 审议《关于<2023 年度内部控 同意：3 票
委 员 会 2024 年 3 月 22 日 制自我评价报告>的议案》 弃权：0 票
2024 年第 反对：0 票
一次会议

第三届董 审议《关于公司 2023 年度报 同意：3 票
事会审计 2024 年 4 月 26 日 告及其摘要的议案》； 弃权：0 票
委 员 会 审议《关于<董事会审计委员 反对：0 票

2024 年第 会履职情况报告>的议案》；

二次会议 审议《关于会计政策变更的议

案》；

审议《关于<会计师事务所履

职情况评估报告>的议案》；

审议《关于<审计委员会对会

计师事务所履行监督职责情况

报告>的议案》；

审议《关于续聘会计师事务所

的议案》；

审议《关于公司<2024 年第一

季度报告>的议案》。

第三届董 审议《关于公司 2024 年半年

事会审计 度报告及其摘要的议案》； 同意：3 票
委 员 会 2024 年 8 月 23 日 审议《关于修订<内部审计制 弃权：0 票
2024 年第 度>的议案》。 反对：0 票
三次会议
第三届董

事会审计 审议《关于公司<2024 年第三 同意：3 票
委 员 会 2024 年 10 月 30 日 季度报告>的议案》 弃权：0 票
2024 年第 反对：0 票
四次会议
第三届董

事会审计 审议《关于公司 2024 年度审 同意：3 票
委 员 会 2024 年 12 月 20 日 计师与治理层重点沟通事项的 弃权：0 票
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