公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-040

证券代码：871982 证券简称：瑞美股份 主办券商：国联民生承销保荐

武汉瑞美展览股份有限公司董事会秘书聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年9 月 30 日审议并通过：聘任李舜先生为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长方永忠先生主持。

以上决议表决情况为： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任李舜先生为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第七次会议决议通过之
日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 37,800,000 股，占公司股本的 16.875%，不是失信联合惩戒对象。
（二）聘任原因

公司原董事会秘书辞职后，公司总经理李舜先生自 2025 年 2 月 28 日起代行董事会
秘书职责并负责信息披露职责。因代行期限届满，现正式聘任李舜先生为公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次聘任不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-040

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《武汉瑞美展览股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉瑞美展览股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日

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