公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-018

证券代码：871983 证券简称：豪迈生物 主办券商：首创证券

北京豪迈生物工程股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京豪迈生物工程股份有限公司（以下简称“豪迈生物”或“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义空港支行申请偿还银行贷款延期半年事宜，已初步达成一致，最终延期或者展期办理以银行核准为准，该笔贷款金额450万元，由董事长王键先生及妻子巫英姿女士提供保证担保，同时由公司1项实用新型专利为上述贷款提供质押担保。
（二）表决和审议情况

2019年6月28日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义空港支行申请贷款延期还款》议案。

表决结果为：关联董事王键、巫晓妍、王国良回避表决。非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

公告编号：2019-018

1.自然人

姓名：王键

住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号2楼1单元3303号

2.自然人

姓名：巫英姿

住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号2楼1单元3303号

3.自然人

姓名：王国良

住所：湖北省团风县回龙山镇临家大湾村四组

4.自然人

姓名：巫晓妍

住所：成都市武侯区二环路南三段1号2栋1单元407号
（二）关联关系

王键为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司10,336,000.00股，占公司总股本的84.17%，巫英姿为王键的妻子，董事王国良为王键的父亲，董事巫晓妍为王键妻子的姐姐，构成关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是满足公司经营发展的需要，不存在损害公司利益及群体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
四、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义空港支行申请偿还银行贷款延期半年事宜，已初步达成一致，最终延期或者展期办理以银行核准为准，该笔贷款金额450万元，由董事长王键先生及妻子巫英姿女士提供保证担保，同时由公司1项实用新型专利为上述贷款提供质押担保

公告编号：2019-018

五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响，有利于公司资金周转。不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
六、备查文件目录
（一）《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司关联交易公告
董事会
2019年6月28日

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