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公告日期：2018-01-08
公告编号：2018-003
证券代码：871983 证券简称：豪迈生物 主办券商：安信证券
北京豪迈生物工程股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京豪迈生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2018年1月5日在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年12月25日以电话方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议由董事
长王键先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议和表决情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披 露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于会计师事务所变更的公告》（2018-001）
2.表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票
公告编号：2018-003
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
提请于2018年1月23日召开公司2018年第一次临时股东大会。
2.表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，不需回避。
三、备查文件目录
《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》北京豪迈生物工程股份有限公司
董事会
2018年1月8日
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