公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-028

证券代码：871983 证券简称：豪迈生物 主办券商：首创证券

北京豪迈生物工程股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月30日

2.会议召开地点：北京市顺义区临空经济核心区裕华路28号7号楼一层

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王键

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2018年7月11日由公司第一届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,280,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见于2018年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn）公布的《关于关联方为公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：

公告编号：2018-028

2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数12,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东王键、北京智合信晟管理咨询中心（有限合伙）、北京赛佰科技有限公司应回避表决，若上述关联股东回避表决，则本次与会股东均回避表决，该议案无法进行表决。经全体与会股东同意，此议案所有关联股东均不进行回避。不回避表决该事项不会构成损害公司及股东权益的情形。

三、备查文件目录

（一）《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

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