公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-024

证券代码：871983 证券简称：豪迈生物 主办券商：首创证券
北京豪迈生物工程股份有限公司关于关联方为公司银行借款提供担
保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京豪迈生物工程股份有限公司（以下简称“豪迈生物”或“公司”）为保障公司健康发展，满足日常经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京豪迈生物工程股份有限公司章程》的有关规定，豪迈生物拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京顺义支行申请 300 万元信用贷款，利率 5.2%，贷款期限为一年。该笔贷款由董事长王键先生及妻子巫英姿女士提供保证担保。同时公司拟以自有的 1 项发明专利权进行质押。实际情况以公司与银行签订的合同为准。
（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议于 10 月 10 日审议，审议通过《关于关联方
为公司银行借款提供担保》议案。

表决结果为：关联董事王键、巫晓妍、王国良回避表决。非关联董事不足 3人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2019-024

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王键

住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 2 楼 1 单元 3303 号

2. 自然人

姓名：巫英姿

住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 2 楼 1 单元 3303 号

3. 自然人

姓名：王国良

住所：湖北省团风县回龙山镇临家大湾村四组

4. 自然人

姓名：巫晓妍

住所：成都市武侯区二环路南三段 1 号 2 栋 1 单元 407 号

（二）关联关系

王键为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 10,336,000.00 股，占公司总股本的 84.17%，巫英姿为王键的妻子，董事王国良为王键的父亲，董事巫晓妍为王键妻子的姐姐，构成关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是满足公司经营发展的需要，不存在损害公司利益及群体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
四、交易协议的主要内容

拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京顺义支行申请 300 万元信用贷款，利率 5.2%，贷款期限为一年。该笔贷款由董事长王键先生及妻子巫英姿女士提供保证担保。同时公司拟以自有的 1 项发明专利权进行质押。实际情况以公司与

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五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响，有利于公司资金周转。不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
六、备查文件目录
（一）《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日

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