公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-011

证券代码：871983 证券简称：豪迈生物 主办券商：首创证券
北京豪迈生物工程股份有限公司

关于关联方为公司银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和我们法律、法规规定及《公司章程》的相关规定，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义空港支行申请授信，额度为500万，利率3.85%，贷款期限一年。该笔授信由董事长王键先生及妻子巫英姿女士提供保证担保。实际情况以公司与银行签订的合同为准。
（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十次会议于 2020 年 2 月 20 日审议《关于关联方为公
司银行借款提供担保》议案，表决结果为：关联董事王键、巫晓妍、王国良回避表决。非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王键

住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 2 号楼 1 单元 3303 号

公告编号：2020-011

关联关系：王键为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司10,336,000 股，占公司总股本的 84.17%。

2. 自然人

姓名：巫英姿

住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 2 楼 1 单元 3303 号

关联关系：巫英姿为王键的妻子

3. 自然人

姓名：王国良

住所：湖北省团风县回龙山镇临家大湾村四组

关联关系：董事王国良为王键的父亲董事

4. 自然人

姓名：巫晓妍

住所：成都市武侯区二环路南三段 1 号 2 栋 1 单元 407 号

关联关系：董事巫晓妍为王键妻子的姐姐
三、交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方与借款银行之间的真实意思表示，关联方提供担保不收取费用，没有损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义空港支行申请授信，额度为500 万，利率 3.85%，贷款期限一年。该笔授信由董事长王键先生及妻子巫英姿女士提供保证担保。实际情况以公司与银行签订的合同为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大不利影响。

公告编号：2020-011

六、备查文件目录
《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 21 日

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