公告日期：2020-03-12

北京豪迈生物工程股份有限公司

章 程

2020 年 3 月

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京豪迈生物工程股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由北京豪迈生物工程有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，经北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：北京豪迈生物工程股份有限公司

第四条 公司住所：北京市顺义区临空经济核心区裕华路28号7号楼一层、三层东侧，邮政编码：101300

第五条 公司注册资本为人民币1228万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、技术总监、董事会秘书等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生产生物制品、医疗器械；销售医疗器械(限Ⅲ类)(以医疗器械经营企业许可证为准)；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术推广服务；租赁机械设备；维修机械设备。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为1088万股，每股面值为1元人民币。

第十六条 公司发起人认购股份情况如下：

序号 发起人姓名 认购股份数(万股) 股份比例(%) 出资方式

1 王键 1033.6 95.00% 净资产折股

2 北京怀德堂生物 54.4 5.00% 净资产折股

技术有限公司

合 计 1088 100.00% --

第十七条 公司股份总数为1228万股，全部为普通股。

第十八条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

(一)公开发行股份；

(二)非公开发行股份(包括实施股权激励而实施的定向增发)；

(三)向现有股东派送红股；

(四)以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。

第二十条 公司定向发行股份时，现有股东不享有优先购买权。

第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规……
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