公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-062

证券代码：871986 证券简称：新晟股份 主办券商：国融证券
广州新晟智能科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，实际控制人对挂牌公 司及子公司提供财务资助，金额为人民币 1,000 万元，借款利率为零，根据 需要分笔交付。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 09 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过
《关于实际控制人对挂牌公司及子公司提供财务资助暨关联交易公告》议
案。

议案表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。为挂
牌公司纯受益事项，关联董事无需回避表决，故本议案无需回避表决。

该事项无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈裕新

住所：广东省化州市河西街道办罗江花园路 18 号

关联关系：陈裕新为公司的实际控制人及法定代表人、董事

公告编号：2023-062

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，价格公允，不存在损害公司 利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次关联借款金额为双方友好协商决定的，利息为零。
四、交易协议的主要内容

公司拟向股东实际控制人借款 1,000 万元，借款利率为零，期限 1 年，
协议签订后根据公司需求分笔交付。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次借款是公司正常经营发展需要，以此完善公司战略发展布局，对公司 长期发展有积极影响。
（二）本次关联交易存在的风险

本次交易符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。
六、备查文件目录

公告编号：2023-062

《广州新晟智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州新晟智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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