公告日期：2024-04-29

证券代码：871986 证券简称：新晟股份 主办券商：国融证券
广州新晟智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871986 新晟股份 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东正大联合律师事务所律师
（七）会议地点

广州新晟智能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事长就 2023 年年度工作情况做出报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会主席就 2023 年年度工作情况做出报告。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》
具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年财务决算相关事项。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据 2024 年公司经营管理计划，审议 2024 年度财务收支预算事项。

（六）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

公司委托上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。董事会对审计报告出具了专项说明，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-015）。
（七）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

公司委托上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。监事会对审计报告出具了专项说明，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-016）。
（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

具 体 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的公告》（公告编号：2024-017）。

（九）审议《关于公司股东于 2023 年 12 月 27 日向公司无偿捐赠暨关联交易的
议案》

公司股东陈裕新先生于 2023 年 12 月 27 日向公司无偿捐赠现金人民币
890,000 元，以支持公司持续发展。

（十）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司预计 2024 年度日常性关联交
易。本议案的具体内容详见于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易……
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