公告日期：2024-05-22

证券代码：871986 证券简称：新晟股份 主办券商：国融证券
广州新晟智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈裕新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,276,498 股，占公司有表决权股份总数的 96.8843%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长就 2023 年年度工作情况做出报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会主席就 2023 年年度工作情况做出报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年财务决算相关事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年公司经营管理计划，审议 2024 年度财务收支预算事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的
议案》
1.议案内容：

公司委托上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务
报表，审计后出具了保留意见的审计报告。董事会对审计报告出具了专项说明， 具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编 号：2024-01……
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