公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-025

证券代码：871986 证券简称：新晟股份主办券商：国融证券

广州新晟智能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈裕新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,276,498 股，占公司有表决权股份总数的 96.8843%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司 既定的发展战略和目前经营需要，公司拟变更公司名称及证券简称。具体内容 于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布 的《拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司 既定的发展战略和目前经营需要，公司拟变更公司名称和证券简称并修订《公
司章程 》。 具 体 内 容 详 见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-025

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司章程变更及工商变更登记相
关事宜》
1.议案内容：

为顺利完成本次公司章程变更及工商变更登记工作，授权董事会全权办理 本次公司章程变更及工商变更登记等相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《广州新晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广州新晟智能科技股份有限公司
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