公告日期：2024-05-24

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集、通知与提案 ...... 15

第四节 股东大会的召开 ...... 17

第五节 股东大会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 29

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 34

第七章 监事会 ...... 36

第一节 监事 ...... 36

第二节 监事会 ...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39

第九章 通知和公告 ...... 41

第一节 通知 ...... 41

第二节 公告 ...... 42

第十章 投资者关系管理 ...... 42

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 43

第二节 解散事由与清算方法 ...... 44

第十二章 修改公司章程 ...... 46

第十三章 附 则 ...... 47

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范本公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》等规定制定本章程。本章程为本公司行为准则，公司全体股东、董事、监事和高级管理人员应当严格遵守。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。公司由其前身广州市中冠智能科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立，并在广州市工商行政管理局（以下简称“广州市白云区工商局”）注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司名称：广州新晟化橘红农业科技股份有限公司。

第四条 住所：广州市白云区石沙路15号B栋7层01.03房。

第五条 公司注册资本为人民币441.4024万元。

第六条 公司在广州市工商行政管理登记注册，公司营业期限为2003年12月23日起至长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。公司的法定代表人应当具备中国证监会要求任职资格的条件。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 经公司登记机关核准，公司主营项目类别：科技推广和应用服务业。
一般经营项目：供应链管理服务; 国内货物运输代理; 化妆品零售; 日用家电零
售; 第二类医疗器械租赁; 软件开发; 国内贸易代理; 人工智能应用软件开发; 个人
卫生用品销售; 保健食品（预包装）销售; 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）; 生物农药技术研发; 个人商务服务; 物业管理; 日用杂品销售;
办公服务; 电子测量仪器销售; 生物基材料聚合技术研发; 第一类医疗器械销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 租赁服务（不含许可类租赁服务）; 第二类医疗器械销售; 未经加工的坚果、干果销售; 新型有机活性材料销售; 医学研究和试验发展; 新鲜水果零售; 自然科学研究和试验发展;塑料制品销售; 包装材料及制品销售;劳务服务（不含劳务派遣）; 休闲观光活动; 鞋制造; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 网络与信息安全软件开发; 生物基材料技术研发; 食品销售（仅销售预包装食品）; 兽医专用器械销售; 经营民宿; 农业科学研究和试验发展;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营; 纸制品销售;生物基材料销售; 商务代理代办服务;住房租赁; 饲料添加剂销售; 食品添加剂销售;食用农产品批发; 纸制品销……
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