公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-008

证券代码：871986 证券简称：新晟橘红 主办券商：国融证券
广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈裕新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,276,498 股，占公司有表决权股份总数的 96.8843%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-008

3.公司董事会秘书列席会议；

公司的高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名黄伟勇女士担任董事职务议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名黄伟勇女士担任公司董事职务，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄伟勇女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《提名陈亚传先生担任董事职务议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名陈亚传先生担任公司董事职务，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈亚传先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-008

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄伟 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
勇 7 日 时股东大会

陈亚 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
传 7 日 时股东大会

胡艳 董事 离职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会

蔡雯 董事 离职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
心 7 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广州新晟化橘红农业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
广州新晟化橘红农业科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。