公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-013

证券代码：871986 证券简称：润生股份 主办券商：国融证券
广州一菩润生智慧科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陈裕新
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开和表决程序复核《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及《监事会议事规则》、有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有关年度报告的内容和格式的要求编制了公司《2025 年年度报告》及摘要，公司监事会进行了审核并发表了书面确

公告编号：2026-013

认意见。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，经审计合并财务报表未分配利润为-9,096,452.94
元，公司实收股本为 4,414,024.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告议案》
1. 议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》就 2025 年监事会的日常工作情况进行了
回顾，并针对管理层存在的问题提出了建议。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-013

公司根据审计报告，编制了《2025 年度财务决算报告》，并向监事会汇报。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告议案》
1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年利润分配方案议案》
1. 议案内容：

公司决定不对 2025 年度利润进行分配，全部结转下一年度。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明议
案》
1. 议案内容：

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）已对公司 2025 年度财务报表进行了

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