公告日期：2026-04-24

证券代码：871986 证券简称：润生股份 主办券商：国融证券
广州一菩润生智慧科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871986 润生股份 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的贵州图云律师事务所王清国、张云飞律师。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《公司<2025 年年度报告>及摘要议案》 √

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》议案 √

3 《公司 2025 年度财务决算报告议案》 √

4 《公司 2026 年度财务预算报告议案》 √

5 《公司 2025 年利润分配方案》 √

《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审

6 √

计意见的专项说明议案》

7 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

8 《公司 2025 年度监事会工作报告议案》 √

《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的

9 √

专项说明议案》

议案 1：公司根据全国中小企业股份转让系统有关年度报告的内容和格式的要求编制了公司《2025 年年度报告》及摘要，公司董事会进行了审核并发表了书面确认意见。

议案 2：《公司 2025 年度董事会工作报告》就 2025 年总体经营情况及董事
会日常工作情况进行了回顾，并提出 2026 年工作思路和工作重点。

议案 3：公司根据审计报告，编制了《2025 年度财务决算报告》，并向董事会汇报。

议案 4：《公司 2026 年度财务预算报告》

议案 5：公司决定不对 2025 年度利润进行分配，全部结转下一年度。

议案 6：北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）已对公司 2025 年度财务报
表进行了审计，并出具了《审计报告》（兴荣华审字[2026]055 号）。董事会对于北……
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