公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-064

证券代码：871987 证券简称：峰杰股份 主办券商：东莞证券
广东峰杰智能制造股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电子通讯方式
发出

5.会议主持人：范文全董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《公司章程》。

公告编号：2025-064

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规 则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司的实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，拟修订制度具体如下：
（1）《股东会制度》 内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股转系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东峰杰智能制造股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-068）。

（2）《董事会制度》内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股转
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东峰杰智能制造股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-069）。

（3）《承诺管理制度》内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股
转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东峰杰智能制造股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-071）。

（4）《对外担保管理制度》内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企
业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东峰杰智能制造股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-072）。

（5）《对外投资管理制度》内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企
业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东峰杰智能制造股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-073）。

（6）《利润分配管理制度》内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企
业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东峰杰智能制造股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-074）。

（7）《募集资金管理制度》内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企

公告编号：2025-064

业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东峰杰智能制造股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-075）。

（8）《投资者关系管理制度》内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小
企业股转系统信息披露平台……
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