公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-046

证券代码：871988 证券简称：味巴哥 主办券商：五矿证券
江苏味巴哥食品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长张文跃先生

6.会议列席人员：董事会秘书王奕

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2024 年半年度报告》(公告编号 2024-045)。

公告编号：2024-046

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟定 2024 年半年度进行利润分配。

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号2024-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任郭汉明、钱语平为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事宦飞先生、沈宇峰先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司章程》规定，现选举郭汉明先生、钱语平先生为公司董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。郭汉明先生、钱语平先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开 2024 年第四次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-046

以上议案二、三需股东大会审议，提请召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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