公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-065

证券代码：871988 证券简称：味巴哥 主办券商：五矿证券
江苏味巴哥食品股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长张文跃先生

6.会议列席人员：董事会秘书王奕

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行借款并由关联方担保》议案
1.议案内容：

因 公 司 生 产 经 营 需 要 拟 向 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 泰 州 分 行 贷 款
10,000,000.00 元,期限一年，用于补充公司流动资金。由公司实际控制人张文

公告编号：2024-065

跃、丁秀玲提供关联担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》第 84 条规定，本议案免于按关联交易审议，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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