公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-015

证券代码：871988 证券简称：味巴哥 主办券商：五矿证券
江苏味巴哥食品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长张文跃先生

6.会议列席人员：董事会秘书王奕

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向银行借款并由关联方担保》议案
1.议案内容：

公司为降低生产经营成本拟向江苏农村商业银行股份有限公司靖江马桥支
行 贷 款 30,000,000.00 元 , 期限五年， 用于补充公司流动 资金。其中

公告编号：2025-015

15,000,000.00 元由公司实际控制人张文跃、股东江苏泓一科技有限公司、股东靖江亿泰企业管理有限公司共同提供关联担保,15,000,000.00 元用公司房产提供抵押。
2.回避表决情况：

根据规定，本议案免于按关联交易审议，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

上述第一项议案需经股东大会审议，董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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