公告日期：2026-04-08

证券代码：871988 证券简称：味巴哥 主办券商：五矿证券
江苏味巴哥食品股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长张文跃

6.会议列席人员：董事会秘书王奕

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度
规范运作、经营状况良好，现由公司总经理对 2025 年度工作情况向董事会汇
报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2025 年年度报告》(公告编号 2026-019)、 《公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-020)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规的规定，所做决议合法有效，由董事长对 2025 年度董事会工作情况 进行汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟定 2025 年度进行利润分配。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统公司
官网（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据实际情况，总结公司 2025 年度财务状况，制定 2025 年度财务决算报
告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度预算执行情况、2025 年度决算报告以及公司实际情况
和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
度审计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘北京国……
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