公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-024

证券代码：871988 证券简称：味巴哥 主办券商：五矿证券
江苏味巴哥食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票、电子通讯投票、网络投票中的一种。同一 表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公告编号：2026-024

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 28 日上午 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871988 味巴哥 2026 年 4 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏信义诚律师事务所。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告及摘要 √

2 公司 2025 年度董事会工作报告 √

公司 2025 年度监事事会工作报

3 √

告

4 公司 2025 年度利润分配方案 √

公告编号：2026-024

5 公司 2025 年度财务决算报告 √

6 公司 2026 年度财务预算报告 √

续聘北京国府嘉盈会计师事务所

7 （特殊普通合伙）为公司 2026 度 √

审计机构

8 公司董事会换届选举 √

9 公司监事会换届选举 √

上述议案已经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十八次会议审
议通过，具体内容详见公司于 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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