公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-027

证券代码：871988 证券简称：味巴哥 主办券商：五矿证券
江苏味巴哥食品股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长张文跃

6.会议列席人员：董事会秘书王奕

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请召开 2026 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

因议案二关联董事回避表决，导致表决人数不足，无法形成有效决议，公司董事会提请召开 2026 年第二次临时股东会。

公告编号：2026-027

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《公司购买资产暨关联交易》
1.议案内容：

公司根据战略规划及未来发展需要，扩大公司生产规模，公司拟购买江苏泓一科技有限公司名下的位于江苏省靖江经济开发区城北园区纬二路 88 号的土地房产及辅助用房（4、5、6 幢）、门卫室、设备设施等资产，详见同日在全国股转系统官网披露的《购买资产暨关联交易的公告》。
2.回避表决情况

张文跃、张沐绮、郭汉明、钱语平为关联方，回避表决。非关联董事不足 3人，提请股东会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

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