公告日期：2026-04-28

证券代码：871988 证券简称：味巴哥 主办券商：五矿证券
江苏味巴哥食品股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张文跃
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,428,200 股，占公司有表决权股份总数的 95.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2025 年年度报告》(公告编号 2026-019)、《公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-020)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,428,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效，由董事长对 2025 年度董事会工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,428,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2025 年度监事事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益，由监事会主席对 2025 年度监事会工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,428,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟定 2025 年度进行利润分配。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统公司官
网（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号2026-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,428,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据实际情况，总结公司 2025 年度财务状况，制定 2025 年度财务决算报告。
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