公告日期：2019-04-22

河北天寅生物技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月20日

2.会议召开地点：北京京仪大酒店

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘琦斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数30,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向股东大会提交《河北天寅生物技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

同意股数30,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会全体监事在2018年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行监督职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向股东大会提交《河北天寅生物技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向股东大会提交《河北天寅生物技术股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向股东大会提交《河北天寅生物技术股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北天寅生物技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）及《河北天寅生物技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长刘琦斌对《控股股东及其他关联方占用资金

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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