公告日期：2020-04-16

证券代码：871989 证券简称：天寅生物 主办券商：开源证券
河北天寅生物技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护河北天寅生物技术股份有 第一条 为维护河北天寅生物技术股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委 下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市 员会（以下简称“中国证监会”）《非上市
公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》 公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》
和其他有关规定，制订本章程。 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第三十条 公司召开股东大会、分配股利、 第三十条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时， 清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东大会召集人决定股权登记 由董事会或股东大会召集人决定股权登记
日，股权登记日工作时间结束后登记在册 日，股权登记日与会议日期之间的间隔不
的股东为享有相关权益的股东。 得多于 7 个交易日，且应晚于公告的披露
时间。股权登记日一旦确定，不得变更。
股权登记日工作时间结束后登记在册的股
东为享有相关权益的股东。

第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（七）审议批准公司年度报告及年度报告 （七）审议批准公司年度报告及年度报告
摘要； 摘要；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出 （八）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或 （十）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；

（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；

（十二）审议公司信息披露平台； （十二）审议公司信息披露平台；

（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十三）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； ……
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