公告日期：2020-04-16

证券代码：871989 证券简称：天寅生物 主办券商：开源证券
河北天寅生物技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 9 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871989 天寅生物 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（珠海）律师事务所韩青律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向股东大会提交《河北天寅生物技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
公司监事会全体监事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行监督职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向股东大会提交《河北天寅生物技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向股东大会提交《河北天寅生物技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向股东大会提交《河
北天寅生物技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《2019 年度审计报告的议案》
根据公司提供的 2019 年相关财务报表数据，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无不保留意见的审计报告，现予以汇报。
（六）审议《2019 年年度报告及摘要》
内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北天寅生物技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）及《河北天寅生物技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）。
（七）审议《关于公司 2020 年向银行申请授信额度贷款暨关联担保的议案》
因生产经营需要，河北天寅生物技术股份有限公司 2020 年度拟向银行申请敞口金额为 600 万元的银行承兑汇票，定期保证金比例不低于 50%，授信有效期一年，敞口部分由本公司自有的不动产抵押担保。根据银行相关要求，需追加刘琦斌、吴从新、华敏、陈南及其配偶提供个人连带责任保证担保（其中刘琦斌、吴从新、华敏、陈南、黄小叶为公司股东）。具体贷款时间、贷款金额、抵押期限等事项
以公司与银行签订的合同为准。该议案涉及关联交易，已于 2020 年 4 月 16 日
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公告（2020-012）。
（八）审议《2019 年度利润分配预案的公告》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年度利……
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