公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-008

证券代码：871989 证券简称：天寅生物 主办券商：开源证券

河北天寅生物技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 5 日以文件方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴从新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席吴从新对 2019 年度《监事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《2019 年度财务决算报告》予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算的报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《2020 年度财务预算的报告》予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对 2019 年度报告及摘要予以审议。经审议，监事会认为：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露细则》等相关要求，现已编制完成《2019 年度报告及摘要》。公司监事会一致认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

公告编号：2020-008

或重大遗漏；未发现参与编制和审议的涉密人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，现予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

该议案主要内容详见于 2020 年 4 月 16 日刊载于全国中小企业股份转让系统

公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：……
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