公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-018

证券代码：871989 证券简称：天寅生物 主办券商：广发证券

河北天寅生物技术股份有限公司

关于预计2018年公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

公司因经营与发展需要向关联方SINOMAN HOLDINGS LTD销售公

司产品，预计2018年日常性关联交易的总金额为500万元。

(二)关联方关系概述

SINOMAN HOLDINGS LTD的控股股东为陈扬，陈扬与公司董事

陈南为兄妹关系。

(三)表决和审议情况

2017年12月28日公司第一届董事会第十次会议审议通过了

《关于预计2018年公司日常性关联交易的议案》，预计2018年与

关联方SINOMAN HOLDINGS LTD的交易金额不超过500万元。本次会

议的议案需提交股东大会审议，董事会提议于2018年1月15日召

集召开河北天寅生物技术股份有限公司2018年第一次临时股东大

会。该议案涉及关联交易，关联董事陈南回避表决；其余四名董事 公告编号：2017-018

一致同意。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

SINOMAN HOLDINGS LTD 香港 有限公司 陈扬

(二)关联关系

SINOMAN HOLDINGS LTD的控股股东为陈扬，陈扬与公司董事陈

南为兄妹关系。

三、交易协议的主要内容

公司向SINOMAN HOLDINGS LTD销售产品，公司预计在2018年度

发生的累计金额不超过500万元，由公司经营管理层，根据业务发

展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

与关联方的日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展和生产经营的正常所需，不存在损害公司利益的情形，因此具有合理性和必 公告编号：2017-018

要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《河北天寅生物技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2017年12月29日

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