公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-019

证券代码：871989 证券简称：天寅生物 主办券商：广发证券

河北天寅生物技术股份有限公司

2018年度第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月15日9时30分

结束时间：2018年1月15日10时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-019

本次股东大会的股权登记日为2018年1月8日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于预计2018年公司日常性关联交易的议案》

此议案为公司第一届董事会第十次会议提交审议的议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见编号为2017-018 号

《关于预计2018 年公司日常性关联交易的公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 公告编号：2017-019

照复印件，股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年1月15日8时30分

(三)登记地点:

公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：荣美艳 联系地址：河北省永清工业园四纬路东段联

系电话：0316-6658807 联系邮件：53179952@qq.com 邮政编码：

065600

(二)会议费用：本次与会股东交通费和餐费自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《河北天寅生物技术股份有限公司第一届董会第十次会议决议》河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2017年12月29日

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