公告日期：2018-04-24

证券代码：871989 证券简称：天寅生物 主办券商：广发证券

河北天寅生物技术股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月22日

2.会议召开地点：北京京仪大酒店会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘琦斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，

持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事长刘琦斌代表董事会向股东汇报了《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司监事会主席姚彦代表监事会向股东汇报了《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

(三)审议通过《2017年财务决算报告》的议案

1.议案内容

根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事长刘琦斌代表董事会向股东汇报了《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

(四)审议通过《2018年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事长刘琦斌代表董事会向股东汇报了《2018年度财务预算报告》2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

(五)审议通过《2017年度审计报告》的议案

1.议案内容

根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司委托中审众环会计师事务所出具了无保留意见的《2017年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

(六)审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告》及其摘要（公告编号：2018-002、2018-003）

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

(七)审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计报告》的议案

1.议案内容
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