公告日期：2018-01-16

公告编号： 2018-001

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证券代码： 871989 证券简称：天寅生物 主办券商：广发证券

河北天寅生物技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘琦斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，

持有表决权的股份 25,400,000 股，占公司股份总数的 84.67%。

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2018

年第一次临时股东大会的议案》；本次会议召开符合《公司法》、

《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关

部门批准或履行其他必要程序。

公告编号： 2018-001

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年公司日常性关联交易的议

案》

1.议案内容

根据《公司章程》、《关联交易决策制度》规定，预计 2018 年与

关联方 SINOMAN HOLDINGS LTD 的交易金额不超过 500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 25,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

股东陈南回避表决。

三、 备查文件目录

《河北天寅生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议

决议》

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日

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