公告日期：2021-04-22

证券代码：871990 证券简称：摩特威尔 主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第四次会议审议通
过关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司第二届董事会第四次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 05 月 18 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871990 摩特威尔 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的巨明律师事务所陶珍妍和诸巨明律师。
（七） 会议地点

上海市松江区佘山工业区明业路 252 号公司会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年年度报告和摘要》

《2020 年年度报告及摘要》，详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《摩特威尔：2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）、《摩特威尔：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。
(二)审议《2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。
(三)审议《2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会主席事会汇报 2020 年度工作情况。
(四)审议《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]20913 号《审计报告》，编制了《2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告》。
(五)审议《2020 年度利润分配方案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，
截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 21,045,608.08 元，
合并报表归属于母公司未分配利润为 16,153,477.08 元，根据公司
2021 年生产经营规划，本年度公司资金需求较大，不进行利润分配。(六)审议《续聘 2021 年会计师事务所》

详细内容见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。
(七)审议《预计 2021 年度关联交易》

本议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法
人代表证明书；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。

（二） 登记时间：2021 年 5 月 18 日上午 9:00-9:50
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